增資擴股

項目名稱 遵義黔貴房地產開發有限公司增資(國務院國資委監測編號:G62019GZ1000004)
項目編號 GP-B-ZK-2019125(05)
掛牌價格 不低于1200萬
掛牌起始日期 2019-07-24
掛牌截止日期 2019-09-18
內容

一、增資方基本情況

名稱

遵義黔貴房地產開發有限公司

基本情況

住所

貴州省遵義市紅花崗區忠莊街道辦事處黔貴未來城B地塊5號樓21

法定代表人

吳昆

成立日期

2018-11-21

注冊資本

800

實收資本


類型

有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

所屬行業

房地產開發經營

統一社會信用代碼

91520393MA6HD37W9J

經營規模

□大    □中  

經營范圍

法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(房地產開發經營;室內裝飾;安裝空調設備;園林工程(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

職工人數

12

是否含有國有劃撥土地


□是      



職工是否參與增資

□是      

前十位股東名稱

持股比例

貴州黔貴房地產開發有限公司

100%













內部決策

   

□股東會決議     □董事會決議   總經理辦公會決議  ?其他:支委會        

增資擴股行為決策或批準情況

國資監管機構

A、國務院國資委監管   B、中央其他部委監管

C、省級國資委監管    D、省級其他部門監管

E、市級國資委監管     F、市級其他部門監管

G、其他監管

所屬集團或

主管部門名稱

貴州省公路工程集團有限公司

統一社會信用代碼

91520000214415201K  

批準單位名稱

(如有)

貴州省公路工程集團有限公司

批準單位內部決策文件

□股東會決議             □董事會決議

□總經理辦公會決議      其他:批復                    


主要財務指  

(單位:萬元)

清產核資審計報告

基準日

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益

201973




35933.95

35933.95

0.00















最近一期財務數據

201973

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益




35933.95

35933.95

0.00

增資意向

擬對外募集資金金額

不低于1200

,具體金額視募集情況及增資企業現有所有者權益價值確定

信息發布期限

2019724

——

2019918

募集資金用途

1、增加資本金,充實公司資金實力,滿足公司的戰略發展需要;

2、挖掘除主營業務外其他業務的發展潛力,實現公司盈利模式的多樣化;

3、擴大資產規模,提高公司抗風險能力,鞏固公司的行業地位,提高公司的競爭力。

增資方案主要內容

標的企業擬通過本次增資,籌措資金,同時引入優勢資本開發位于遵義市紅花崗區共青二路西側、共青大道東側、共青大道南側、崇遵高速西側的四宗商住用土地,為公司項目開發提供足夠的資金支持,擬征集投資方一家,持股比例不高于60%;增資完成后,原股東持有遵義黔貴房地產開發有限公司的股權比例不低于40%

增資后企業股權結構

本次增資擬征集投資方一家,持股比例不高于60%;增資完成后,原股東持有遵義黔貴房地產開發有限公司的股權比例不低于40%

其他披露的事項

1、本次增資不涉及職工安置問題;

2、標的企業注冊資本800萬元,截止至201973日,貴州黔貴房地產開發有限公司認繳出資未完成繳納,實繳出資為0萬元。由于原股東未實繳出資,投入方增資后,原股東或投資方補足出資前,將根據公司章程的約定按照實繳出資比例分取標的企業紅利、認繳標的企業新增注冊資本;投資方與原股東對標的企業及標的企業債權人將承擔連帶出資責任。

3標的企業擁有宗地資產,在開發建設后,公共設施配套用房建成后其產權無償移交政府及其職能部門,宗地的實際開發程度為宗地紅外線“五通”(通路、通電、通上水、通下水、通訊)、宗地內場地未平整,地上有待拆除房屋。

4、項目規劃方案相關文件查詢:遵義城鄉規劃局地塊規劃條件通知書【遵規規(2018)第121號】、遵義城鄉規劃局地塊規劃條件通知書【遵規規(2018)第122號】、遵義城鄉規劃局地塊規劃條件通知書【遵規規(2018)第123號】、遵義城鄉規劃局地塊規劃條件通知書【遵規規(2018)第126號】、遵義市人民政府行政服務中心市自然資源局窗口方案修改通知書。

5、投資者需承諾保留標的企業的現有管理團隊人員,能夠保證標的企業管理團隊的穩定和完整;

6、投資者需承諾認可標的企業的企業文化,接受標的企業的發展戰略,有利于標的企業穩定發展。

7、投資方須在取得標的公司60%股權登記之日起三個月內,向標的公司追加投資不低于1.8億元,用于支付標的公司應向貴州黔貴房地產開發有限公司購買土地的應付賬款(應付賬款總額3.59339500億元);

8、投資人成為股東后,須承擔標的公司后續發展全部資金,用于項目后期建設。

9、本次增資不接受兩個(含)以上主體聯合投資。

10、增資后的法人治理結構如下:

1)黨組織。嚴格堅持黨的領導核心地位,加強黨的建設,充分發揮黨在企業發展中的領導核心和政治核心作用,明確黨組織在國有企業法人結構中的法定位置,黨建工作納入公司章程,明確黨組織在企業決策、執行、監督各環節的權責工作方式,重大決策、重要干部任命、重大項目投資決策、大額資金使用等事項黨組織前置研究決定。    

2)股東會。股東會由全體股東組成,股東會決定公司的重大事項,并將部分權限授權董事會行使,實行授權經營。股東會所有決議事項應由經代表出資額三分之二以上的股東表決通過方為有效。

3)董事會。公司設董事會,由5名成員組成,由貴州黔貴委派2名董事,戰略投資方委派3名董事。董事會重要決議需要五分之三以上多數董事表決通過。

4)監事。公司不設立監事會,設監事2名,貴州黔貴和戰略投資方各委派一名。

5)經營管理層。設總經理1人,人選由戰略投資方推薦。建議保留公司目前經營層,以保證企業平穩過渡。公司總經理或副總經理可以由董事兼任。
















二、保證金設定與投資方資格條件

本公告為要約邀請,以下條件為增資企業征集投資方的意向需求,最終條件由增資企業與投資方談判確定。

增資擴股

條件

擬征集新投資方數量

1

擬增資比例

投資方持股比例不高于60%

增資方式

貨幣資金    □非貨幣資產

保證金設定

交納保證金

       □否

保證金金額

240萬元整

交納時間

(以到達產權交易機構指定賬戶時間為準)

本公告截止期前交納

交納方式

銀行匯票(不可背書轉讓并在有效期內)、網銀轉賬、電子匯款、支票(需提供進賬單)

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時應提交《退出說明》,本所在收到《退出說明》及保證金交納收據后三個工作日之內原路徑全額無息退還,但不包括銀行兌付、在途等時間;成為最終投資方的,產權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。    

投資方

資格條件

1、投資方須為中國境內依法注冊并有效存續的企業。

2、投資方注冊資本金不得低于10億元人民幣。

3、投資方須是房地產開發企業。

4、投資方或投資方的主要投資人須具備房地產一級開發資質。

5、項目規劃方案已確定,投資方不得調整,僅可按規劃方案建設實施。

                                 

三、信息發布要求

信息發布方式

A.公開方式

B.定向方式,批準機構:                        

信息發布期

40 個工作日(自公告發布之日起計算)

信息發布期滿后,

如未征集到

意向投資方

A.信息發布終結。

B.延長信息發布:

不變更條件,按照  10  個工作日為一個周期延長,

直至征集到意向投資方

□最多延長     個周期(兩選其一)。

C.變更內容,重新申請信息發布。

四、遴選方式及其他要求

遴選方式

A.網絡競價               B.競爭性談判

C.綜合評議               D.其他:          

遴選標準

如果征集到一家合格的意向投資方,則采取自主報價方式確定增資事項;

如征集到兩家及兩家以上的合格意向投資方,采用競爭性談判、綜合評議的方式進行。以標的企業經備案的資產評估結果為基礎,結合意向投資方的條件和報價等綜合因素審議選定投資方。


聯系人:劉亞義                                                                                                  電話:0851-84702903

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